دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکم مصادره، مسیر بازگرداندن رمزارزها به قربانیان کلاهبرداری را هموار کرد
دادستانهای فدرال پس از صدور حکم مصادره از سوی دادگاه، روند بازگرداندن رمزارزهای توقیفشده را آغاز کردند. این حکم به پرونده یک کلاهبرداری چندایالتی که سالمندان را هدف قرار داده بود مربوط میشود و امکان پرداخت غرامت به قربانیان را فراهم میکند. در این پرونده، مقامات توانستند مسیر انتقال بیتکوین و تتر مورد استفاده در این کلاهبرداری را ردیابی کنند.
نهایی شدن حکم مصادره بیتکوین و تتر مرتبط با کلاهبرداری از سالمندان
اقدام یک دادگاه فدرال باعث پیشرفت در روند بازیابی وجوه از دست رفته در یک طرح کلاهبرداری شد. دفتر دادستانی ایالات متحده در حوزه میانی ایالت لوئیزیانا در تاریخ ۱۸ دسامبر اعلام کرد که رمزارزهای توقیف شده مرتبط با یک کلاهبرداری هدفمند علیه سالمندان، به موجب حکم مصادره، ضبط شده و زمینه برای بازگرداندن داراییها به قربانیان فراهم شده است.
بر اساس این اعلامیه، قاضی دادگاه فدرال، برایان اِی. جکسون، در تاریخ ۱۵ دسامبر دستور نهایی مصادره مدنی رمزارزهای مرتبط با جرایم کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی را امضا کرده است. در توضیحات دفتر دادستانی آمده است:
»دستور نهایی مصادره در یک پرونده مصادره مدنی صادر شد که به موجب آن ۱.۹۶۳۵۶۴۰۴ بیتکوین و ۶۰۱۳۹.۵۷۳۴ تتر بهعنوان دارایی دیجیتال مرتبط با جرایم کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی بهطور رسمی مصادره شد. «
در ادامه این بیانیه افزوده شده است که این بیتکوین و تتر، که با نام تتر نیز شناخته میشود، از یک آدرس کیف پول به نام یک تبعه هندی ضبط شده است. این کیف پول در یک صرافی دارایی دیجیتال مستقر در سیشل نگهداری میشد. ارزش مجموع بیتکوین و تتر مصادرهشده بیش از ۲۰۰ هزار دلار برآورد میشود.
مقامات اعلام کردند که این داراییها اکنون واجد شرایط آغاز فرآیند پرداخت غرامت توسط وزارت دادگستری آمریکا برای چندین قربانی هستند. تحقیقات نشان داد که دستکم چهار فرد سالمند از طریق یک کلاهبرداری موسوم به «وضعیت اضطراری رمزارزی» فریب داده شدهاند؛ کلاهبرداریای که با جعل هویت، ایجاد حس فوریت و تهدیدهای ساختگی، قربانیان را به تصمیمهای مالی سریع وادار میکرد.
بر اساس جزئیات پرونده، هر چهار قربانی که همگی بالای ۷۰ سال سن داشتند، طبق دستور کلاهبرداران مبالغ زیادی پول نقد را از حسابهای بانکی شخصی خود برداشت کرده، آن را به دستگاههای خودپرداز بیتکوین واریز کرده و سپس وجوه را به آدرسهای کیف پول تحت کنترل مجرمان منتقل کردهاند. دو نفر از قربانیان ساکن لوئیزیانا بودند و دو نفر دیگر در ایالتهای تگزاس و مینهسوتا زندگی میکردند.
در یکی از موارد، به یک قربانی به دروغ گفته شد که حساب بانکیاش هک شده و با محتوای مجرمانه مرتبط است و در صورت واریز نکردن ۳۱ هزار دلار به یک دستگاه خودپرداز بیتکوین، با بازداشت مواجه خواهد شد. در پروندهای دیگر، قربانی هشدارهای جعلی روی لپتاپ خود دریافت کرده و به او گفته شد ۳۰ هزار دلار را از طریق دو تراکنش مساوی در دستگاه خودپرداز بیتکوین منتقل کند.
کارگروه جرایم سایبری سرویس مخفی آمریکا با همکاری چندین اداره کلانتری در چهار ایالت مختلف، برای ردیابی تراکنشهای دیجیتال و شناسایی مسیر گردش کیف پولها اقدام مشترک انجام داد. دادستانها تأکید کردند که کلاهبرداریهای اضطراری مرتبط با رمزارز اغلب با سوءاستفاده از ترس و سردرگمی، بهویژه در میان سالمندان، انجام میشود. در عین حال، نهادهای فدرال و محلی از طریق ابتکار «عدالت برای سالمندان» وزارت دادگستری، در حال تقویت آموزشها، ابزارهای تحقیقاتی و هماهنگی بینسازمانی هستند.
پرسشهای متداول
چه میزان رمزارز در پرونده کلاهبرداری لوئیزیانا مصادره شد؟
مقامات فدرال ۱.۹۶۳۵۶۴۰۴ بیتکوین و ۶۰۱۳۹.۵۷۳۴ تتر به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار دلار را مصادره کردند.
قربانیان اصلی این کلاهبرداری رمزارزی چه کسانی بودند؟
دستکم چهار قربانی بالای ۷۰ سال در ایالتهای لوئیزیانا، تگزاس و مینهسوتا هدف قرار گرفتند.
کلاهبرداران چگونه به پول قربانیان دست یافتند؟
به قربانیان دستور داده شد پول نقد برداشت کرده و آن را از طریق دستگاههای خودپرداز بیتکوین به کیف پولهای مرتبط با کلاهبرداری منتقل کنند.
گام بعدی درباره بیتکوین و تتر توقیفشده چیست؟
وزارت دادگستری آمریکا اکنون میتواند فرآیند پرداخت غرامت به قربانیان این پرونده را آغاز کند.
این گزارش با هدف آگاهیرسانی درباره روندهای نوین در استفاده از تتر و دیگر رمز ارزهای باثبات، توسط صرافی پیل ارز منتشر شده است. برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلهای بازار رمزارزها، میتوانید به وبسایت Pilarz.ir مراجعه کرده و از خدمات خرید و فروش تتر در صرافی پیل ارز بهرهمند شوید.
09/29/1404
ترجمه از:
در صرافی پیل ارز خاطر جمع، ارز جمع کنید 